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根据《环球邮报》报道，一位前外交官称，前利比亚总统卡扎菲在加拿大银行账户中藏有巨额不义之财。  爆料人Fathi Baja在2013年至2017年曾任利比亚驻加拿大大使。 他在接受《环球邮报》独家采访时透露，卡扎菲统治42年期间，在加拿大金融机构秘密藏匿了数十亿加元。 被解职后，Baja保留了包含现金储备财务细节的机密文件。出于对腐败问题和利比亚不稳定的安全局势的担忧，他计划保护这些财务记录，直到利比亚建立一个民主选举的政府。 Baja表示，他有责任防止在加拿大发现的金融资产落入坏人之手，包括利比亚民兵。 卡扎菲被推翻后的几年里，敌对派别试图带着他追回的一些资产潜逃。 Baja拒绝向环球报提供这些文件。 “除了民选政府——一个合法的政府，我不能把它交给任何人，” 当被要求更准确地了解卡扎菲在未具名的加拿大银行的资金数额时，Baja也拒绝提供具体细节。 据另外两名不具名知情人士透露，卡扎菲利用包括加拿大代理人在内的白手套代表他开设银行账户和空壳公司，以便将部分财富隐藏在利比亚境外。 而且卡扎菲将其个人财富与利比亚国有资金混合在加拿大和其他国家的银行账户中。  对两个国家而言，这一消息爆出的时机都很关键。 利比亚正在重新努力追回被卡扎菲及其核心集团掠夺的巨额资产。 全球搜捕行动正在恢复，但政治僵局可能会阻碍利比亚今年举行早就承诺的选举，加剧人们对归还国有资产进一步拖延的担忧。 而加拿大的内政近年来也受到利比亚相关丑闻的影响，同时，由于未能找到和冻结脏钱以及对全球制裁执行不力，正面临国际批评。 2011年10月20日，卡扎菲在家乡苏尔特被叛军从排水管中拽出来，后中枪身亡。直到现在，他的名字仍在联合国安理会制裁名单和国际刑警组织网站上。  据报道，他死的时候是世界首富。 2011年向美国纽约南区地方法院提交的文件中，估计其本人及亲属、特工在1969至2011年间从利比亚人民手中窃取了多达2000亿美元，其中超过400亿美元可能藏匿在利比亚境外。 利比亚资产追偿和管理办公室（LARMO）正在追查通过美国的银行转移到国外的资金。 卡扎菲在加拿大的不义之财的全部规模仍不得而知。 加拿大全球事务部发言人表示，政府不会具体说明因制裁而在加拿大冻结的利比亚资产总额，也不会评论这些被冻结的资产是否包括卡扎菲在加拿大银行账户中积累的数十亿元。  联合国官员也没有回应就卡扎菲在加拿大银行账户中囤积的资金发表评论的请求。 对于加拿大而言，帮助利比亚收回被卡扎菲及其官员窃取的国有资产符合其外交政策利益。 加拿大在2011年北约领导的军事干预行动中发挥了核心作用。卡扎菲在2011年被赶下台。 此后渥太华还捐赠了数千万加元来帮助稳定利比亚局势并提供人道主义援助。 据媒体报道，早在 2011 年，埃及和突尼斯的“阿拉伯之春”抗议活动引发了利比亚的起义，卡扎菲出售了利比亚的部分黄金储备，并将大量资金转移到国外，还发誓要镇压对其政权的反抗。 当年2月26日，安理会就利比亚针对平民的暴力行为实施制裁。加拿大第二天就跟进，冻结了卡扎菲及其子女的资产。  根据国会图书馆的一份研究出版物，当时加拿大冻结了卡扎菲及其家人和利比亚政府的约23亿加元资产。 2011年9月13日，当时的外交部长宣布加拿大将解冻约22亿加元，为利比亚提供人道主义援助。 目前尚不清楚Baja所保护的加拿大银行账户中属于卡扎菲的资金是否是加拿大最初资产冻结的一部分，或者这些资金是否在加拿大宣布释放22亿加元后被发现。 此外，2011年8月，加拿大驱逐了所有剩余的利比亚外交官，并冻结了利比亚大使馆的银行账户。  《环球邮报》获得了利比亚大使馆在加拿大皇家银行的5个账户的财务记录。 这些文件由加拿大皇家银行合规部门编制，详细介绍了2004年至2011年这些账户的8700多笔交易。其中有多笔大额交易。 100万元或以上的有58起，其中8起交易金额超过1100万元。 另有173笔交易超过10万元。2010年7月2日，一个账户显示收到了1400万元的电汇付款，并在同一天转出相同金额。2010年11月12日，一个账户的记录显示收到了6830万元的电汇付款。3天后，从同一账户转出了5000万元。平均而言，这5个账户每月大约有100笔交易。 在卡扎菲统治末期，交易数量有所增加。银行记录追踪的85个月中，有7个月大使馆进行了150笔或更多交易。 这7个月都在2010年和2011年，直至2011年8月大使馆账户被冻结。 目前还不清楚加拿大皇家银行后来向加拿大金融交易和报告分析中心举报了多少交易。 众所周知，卡扎菲从利比亚巨大的石油财富中获利，并通过掠夺国家机构的资金为自己、他的孩子和效忠者积累财富。  LARMO 资产追回案件中引用的一份美国外交电报突显了他对国家机器、资金甚至商业合同的铁腕控制。 美国驻利比亚大使馆2009年的电报称，“利比亚是一个盗贼统治的国家，该政权——无论是卡扎菲家族本身还是其亲密的政治盟友——与任何值得购买、出售或拥有的东西都有直接利害关系。” 然而，尽管窃取国有资产的规模巨大，LARMO却几乎没有相关的记录。 该机构向美国法院提交的文件中表示：“不幸的是，自卡扎菲政权垮台以来，大部分详细记录卡扎菲及其家人盗窃利比亚国家资金的记录都已被销毁或丢失。”  Baja也表示，加拿大银行账户中的钱仅仅涉及卡扎菲，和他的儿子们无关。6月，《环球邮报》曾经报道，卡扎菲的第三个儿子Saadi Gadhafi试图出售他在多伦多的豪华顶层公寓。该公寓仍受到联合国安理会的冻结。 |
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