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【本网讯】一名曾被指控为摩托党地狱天使队成员的伦敦人和两个地产开发商都曾因非法体育博彩而受到指控，他们现在因安省科林伍德镇（Collingwood）附近一个拙劣的豪华住宅开发项目而卷入了数百万元的诉讼。
这场法律纠纷的中心是位于格雷县（Grey County）蓝山镇(the Blue Mountains)的一块2.5公顷的土地，在这块土地上建造的一栋豪宅以790万元的价格出售，但在2021年交易完成前被一名消防警察认为可疑的人烧毁。
根据提交给法庭的一份索赔声明，现在River Craftsman Company地产开发公司(又名Riverco)对另一家开发商the Artisan on Lora Bay公司（又名Artisan）提起了100万元的诉讼，指控后者未能履行向承包公司支付设计和建造这栋位于Lake Dr.路189号（189 Lake Dr.）豪宅的合同款项。 但Artisan公司否认没有向承包商付款的指控，并反驳说，根据其辩护声明，Riverco公司在未经公司联合董事道格拉斯·亚当斯同意的情况下无权提起诉讼。Riverco公司的另一位联合董事是迈克尔·柯蒂斯(Michael Curtis)。 Artisan公司还向Riverco公司提出了总额超过2800万元的反诉；罗伯特·巴莱塔(Robert Barletta)，警方此前曾指控他是地狱天使的成员；以及一家与巴莱塔有关的家族信托公司。 巴莱塔尚未提交辩护声明。
索赔陈述和辩护陈述包含未经法庭检验的指控。 辩护声明称，由Adams和AMG 2016家族信托所拥有的Artisan公司于2017年以190万元的价格购买了Lake Drive路的这处房产，并与Riverco公司达成协议，将该房产（地块）分成五块，并在每块土地上建造房屋。 辩护声明称，Artisan同意在完成地块分割工作并获得市政官员的必要许可和批准后分期付款给Riverco公司(预付了600万元)，但Riverco公司未能履行其义务，“只采取了开发主要地块的步骤”。 被告的声明称，Riverco公司没有按照Artisan公司的指示行事，使公司损失了1500多万元。 Artisan在其辩护声明中辩称，Artisan的股东2016 AMG家族信托(2016 AMG Family Trust)指示其继续开发和出售单个地块以收回投资，这一决定违背了最初的协议和Adams的指示。 “因此，Artisan的所有权利益和财产价值受到严重损害，损害了Artisan的利益，”该公司在辩护声明中辩称。 该公司称，Artisan别无选择，只能以790万元的价格出售这处房产，比完全开发的项目的预期价值低了大约710万元。 2020年1月11日，在不到三个月的时间里，一场大火席卷了这座包括五个卧室的房子。
警方后来裁定火灾可疑，但没有对此案提出指控。 “由于有人故意纵火，出售该房产的交易从未结束完成。该信托基金及其主要代表罗伯特·巴莱塔(Robert Barletta)是一项重大刑事调查的对象，而保险公司知道这一点，”Artisan公司在辩护声明中称。 该公司称，保险公司认定火灾是人为纵火，并拒绝承保，让Artisan公司支付清理、法律费用、税收和其他费用。 在火灾发生之前，巴莱塔、柯蒂斯和亚当斯都是警方“霍巴特行动”(Operation Hobart)的一部分，这是一项为期两年的调查，警方称这是一个非法赌博团伙，由地狱天使(hell Angels)摩托党成员和一个多伦多犯罪家族经营。 针对亚当斯和柯蒂斯的洗钱和持有犯罪收益的指控后来被撤销。 巴莱塔被指控为赌博活动的头目，警方称他在六年内赚取了1.6亿元，他曾被指控犯有赌博罪、枪支罪、犯罪组织罪和逃税罪。所有这些指控都被撤销了。
对巴莱塔的其他犯罪组织犯罪、拥有犯罪所得财产和逃税的指控被搁置，或在法律上被搁置。 在反诉中，Artisan要求Riverco赔偿1500万元，指控其违反合同、疏忽、疏忽或欺诈性虚假陈述、违反陈述和保证以及串谋诱导违约。该公司还要求巴莱塔和2016 AMG家族信托公司赔偿700万元，罪名是涉嫌串谋导致违约。 作为警方霍巴特行动的一部分，检察院（检方，公诉人）目前正根据《民事没收法案》努力保留被扣押的4000万元资产，Lake Drive路的这处房产就是其中之一。尽管霍巴特行动中的大部分指控在法庭上被撤销，但公诉人辩称，被扣押的资产——从房屋和车辆，到金条和名牌手袋——都与非法活动有关。 安省总检察长为资产之争提交的文件称，巴莱塔为Lake Drive路的这处地产的开发提供了部分资金，巴莱塔与亚当斯在该项目中各占一半股权。 文件称，巴莱塔通过AMG 2016家庭信托向亚当斯的公司Prop4 Co的银行账户支付了总计超过335万元的款项。 文件称，Lake Drive路的房产是巴莱塔以自己或巴莱塔的名义（自己或家人名下公司）购买的七处房产之一，巴莱塔没有合法收入来源，而是利用多伦多一家律师事务所持有的AMG 2016家庭信托基金(AMG 2016 Family Trust)接收并发放了数百万元的房产购买资金。 公诉文件称:“在2013年至2019年期间，巴莱塔和他的妻子米歇尔·巴莱塔的净资产增加了数百万元，尽管没有合法资金来解释这一增长。”“在此期间，他们的总支出比已知来源的资金高出数百万元。” 检察院在这场资产之争中的指控尚未在法庭上得到证实，案件仍在审理中，审理巴莱塔资产的法庭日期尚未确定。 （Tom编译整理） |
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