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大多伦多地区三名华人Xue Wang、Xing Yu Ling和Ling Pan被警方指控冒充多伦多一处房屋的业主并在真正业主不在加拿大期间将房屋出售，当三人到银行试图取出在1月份欺诈出售房产后所得钱款时被警方当场抓获。他们委托的房产交割律师近日透露了三人是如何盗卖他人房屋的。  图源：Toronto Police Service 据CBC报道，多伦多房地产律师Niroosan（Niro）Vivekanantharajah说他在1月份接到了一个电话，询问他是否能帮助房屋销售交割。几个人是从Google搜索找到Vivekanantharajah的。 Vivekanantharajah说，他当然同意与这些客户合作，这些客户表明正在出售士嘉堡的一套房子。这些人拥有所有出售房子所必需的文件和良好的流程知识。 这些客户与他分享了地税文件、空置房屋税申报证明和两份身份证明：安省驾驶执照和永久居民卡。可以说这是一些完美的客户。 律师通过Zoom视频通话检查了这些身份证件，客户当时把驾驶执照拿在脸前。律师也把照片提交到他的办公室进行审核。  图源：Niroosan（Niro）Vivekanantharajah Vivekanantharajah对客户的怀疑是因银行的一通电话而引起的。 Vivekanantharajah说，这套位于士家堡的独立屋以84万元的价格私下出售，房子并未在MLS挂牌。 他接到了资金所在银行的电话，要求他核实客户的身份，以便放款。 银行员工告诉他这个账户是新开的账户，这也是该账户第一笔交易。银行还指出了将永久居民卡用作身份证件的潜在问题。银行员工说无法确认它是假的，只是说它可能是假的，我们只是怀疑。 Vivekanantharajah决定和他的助手扮演侦探进行一次调查。他们前往已售房屋所在地。他发现，该房屋外有堆积的邮件，这是他得到的第一个警告信号，然后他注意到门廊门被锁住，他无法按铃进入。 他继续敲邻居的门，一个邻居给出了模糊的描述，听起来与他正在处理的客户相匹配。 但是就在他离开房子后，他接到了隔壁邻居的电话，因为后者拿了他的一张名片。这位女士告诉他，房主目前在中国，她有房子的钥匙。 当Vivekanantharajah说自己经手卖掉了这所房子时，邻居问你卖掉了房子是什么意思？ 邻居发现不妙马上与房主取得了联系，Vivekanantharajah这才得以确认他的客户不是真正的房主。   图源：Toronto Police Service 他马上向银行报告了这一欺诈行为，银行则报警并与警方合作策划了一次诱捕行动。 Vivekanantharajah说他按照应有的交易程序指示客户前往安省Aurora市的一家指定分行，结果那里有一名便衣警察正在等他们。 多伦多警方于1月27日证实逮捕了三名嫌疑人——Xue Wang、Ling Pan和Xing Yu Ling——他们现在面临诈骗超过5,000元的指控。Xue Wang还面临通过犯罪获得超过5,000元的收益、洗钱犯罪收益、假冒他人意图获取财产和伪造文件等指控。 士家堡房屋的真正所有者和买家都购买了产权保险，Vivekanantharajah说，买家已经收到了他们为购买此房屋支付的资金。业主正在努力让他们的名字恢复到房屋的所有权上。 CBC新闻报道的产权欺诈案件中，涉嫌欺诈者使用了假身份证——要么冒充租客以获取房屋使用权，要么冒充房主本人。 在这种情况下，身份证上的照片与涉嫌欺诈者相符，但姓名和地址与真正的房主相符。 据专家称，这些类型的假身份证现在变得越来越先进。 Vivekanantharajah说，他在成为律师之前，他曾做过多年保安，连续11年专门做定期检查身份证的工作，即便如此他也没能发现这些人使用的是伪造证件。 来源链接：
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